Quién es
Jesús Gabriel Reyes Robles es Oficial de Cumplimiento certificado y dirige el Programa de cumplimiento antilavado de liv Compliance.
Qué hace en el Programa
Dirige al equipo de cumplimiento que prepara los documentos de tu agencia.
Su equipo revisa cada documento antes de entregártelo para tu firma.
Qué no hace
No firma en nombre de tu agencia. La firma de cada documento es de la agencia, como responsable ante la autoridad.
Los servicios del Programa son de consultoría técnica en cumplimiento. No constituyen opinión ni dictamen jurídico.
Quién imparte el curso
El curso de capacitación es grabado y lo imparte un especialista con más de cinco años de experiencia acreditada en prevención de lavado de dinero. Se toma a ritmo propio, con acceso individual para cada persona, y termina con un examen.
Tu información con el equipo
Liv comparte la información de tu agencia solo con su personal y con los especialistas que participan en el Programa, incluido Jesús Gabriel Reyes Robles y su equipo, y cada uno está obligado a la misma confidencialidad que Liv.
¿Tienes otra duda?
Escríbenos por WhatsApp al +52 55 9549 4242 o a [email protected].