Esta información es de la segunda generación del Programa, que corre del 16 de noviembre de 2026 al 19 de febrero de 2027. Si tu agencia ya está en la primera generación, manda lo que dice tu contrato.
Lo que recibe tu agencia
Matriz de riesgo propia, con su metodología para identificar, medir y mitigar riesgos.
Manual de políticas internas, con el contenido mínimo que exigen las disposiciones aplicables, e integrando la matriz de riesgo.
Metodología de grado de riesgo del cliente, integrada al manual.
Metodología de perfil transaccional, integrada al manual.
Capacitación con evaluación: un curso con examen, constancia de aprobación para cada persona que lo acredite y el registro de capacitación de la agencia.
Los documentos se escriben con la información de la operación real de tu agencia, no sobre una plantilla genérica. Los primeros cuatro se entregan en formato editable (Word y, en su caso, Excel) y en PDF. Cada uno lo revisa el equipo de cumplimiento que dirige Jesús Gabriel Reyes Robles antes de llegar a ti para tu firma.
Cuántas personas cubre
El precio cubre a todo el equipo de la agencia que tome la capacitación, sin cargo adicional por persona.
Lo que aporta tu agencia
Contestar el cuestionario de diagnóstico sobre su operación (montos, plazas, uso de efectivo y lo que ya tiene).
Designar a una persona que coordine el Programa y asista a la sesión de arranque.
Revisar cada borrador y enviar comentarios dentro de los 5 días hábiles siguientes a recibirlo.
Firmar los documentos como responsable ante la autoridad.
Entregar la lista de las personas del equipo que tomarán la capacitación.
Lo que no incluye
Cualquier servicio que no esté descrito en el contrato no forma parte del Programa. En particular, no incluye representante de cumplimiento, mecanismo automatizado ni la presentación de los avisos ante el SAT. Esas obligaciones siguen siendo de la agencia. Los servicios son de consultoría técnica en cumplimiento y no constituyen opinión ni dictamen jurídico.
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