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¿Qué pasa después de que termina la generación del Programa de cumplimiento antilavado?

Qué conserva la agencia al terminar, hasta cuándo tiene acceso al curso y qué dice el contrato sobre renovación y cambios de regulación.

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Escrito por Soporte

Esta información es de la segunda generación del Programa. Si tu agencia ya está en la primera generación, manda lo que dice tu contrato.

Qué conserva tu agencia

  • Tus documentos. Una vez liberados, la matriz de riesgo, el manual y las metodologías son de tu agencia. Puedes usarlos, modificarlos y actualizarlos para tu operación, y compartirlos con tu personal, tus asesores legales y contables y la autoridad. No puedes venderlos ni usarlos para dar servicio a otras agencias.

  • La evidencia de la capacitación. Al cierre del Programa, Liv te entrega el programa y el temario del curso, la relación de participantes, sus evaluaciones y sus constancias, para que los conserves. La agencia debe guardar esta evidencia durante diez años.

  • El acceso al curso. Las personas de tu equipo registradas en la plataforma pueden tomar el curso hasta el 31 de diciembre de 2027.

Cambios en la regulación

Si las disposiciones aplicables cambian antes del 19 de febrero de 2027, Liv incorpora el cambio a los documentos que estén en elaboración. Los cambios posteriores a esa fecha no forman parte del contrato.

Renovación

El contrato concluye cuando Liv entrega el último documento y se cubre el pago. No incluye renovación, actualización posterior ni precio para el siguiente año.

Liv puede informarte sobre nuevas generaciones y cursos de actualización. Si no quieres recibir esos avisos, escribe a [email protected] con el asunto “Negativa finalidades adicionales”; no afecta tu participación en el Programa.

¿Tienes otra duda?

Escríbenos por WhatsApp al +52 55 9549 4242 o a [email protected].

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