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¿Cuáles son las fechas y entregables del Programa de cumplimiento antilavado?

Calendario de las 12 semanas de la segunda generación, con la fecha de cada entregable.

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Escrito por Soporte

Esta información es de la segunda generación del Programa. Si tu agencia ya está en la primera generación, manda lo que dice tu contrato.

Duración

Doce semanas, del 16 de noviembre de 2026 al 19 de febrero de 2027, con una pausa del 21 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027. Las inscripciones cierran el 13 de noviembre de 2026.

Calendario

  • Semana 1 (16 al 20 de noviembre): contestas el cuestionario de diagnóstico y tienes tu sesión de arranque. Con eso se prepara el primer borrador.

  • Semanas 2 a 4 (23 de noviembre al 11 de diciembre): se elabora la matriz de riesgo; la revisas y la firmas.

  • Semanas 5 a 8 (14 de diciembre al 22 de enero): se elabora el manual de políticas; lo revisas y lo firmas. La pausa cae en este periodo.

  • Semanas 9 y 10 (25 de enero al 5 de febrero): se elaboran la metodología de grado de riesgo y la de perfil transaccional.

  • Semanas 11 y 12 (8 al 19 de febrero): curso de capacitación para todo el equipo, con examen y constancia.

Fechas objetivo

Las fechas son objetivo y suponen que la agencia entrega a tiempo el cuestionario, la información que se le pida y sus comentarios a cada borrador. Si la agencia se retrasa, la fecha del documento afectado se recorre por el mismo número de días.

Fecha límite del contrato

Liv garantiza por contrato que la matriz de riesgo, el manual de políticas y las dos metodologías se entregan antes del 1 de marzo de 2027, siempre que la agencia entregue a tiempo información veraz y completa.

¿Qué pasa si Liv se atrasa?

Lo explicamos en el artículo “¿Qué pasa si Liv se atrasa con un entregable del Programa?”.

¿Tienes otra duda?

Escríbenos por WhatsApp al +52 55 9549 4242 o a [email protected].

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